证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-072
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022年11月15日（星期二）15:00
网络投票时间为：2022年11月15日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11
月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年11
月15日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议
室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李智超先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共75名，代表公司股份数
量为121,327,292股，占公司有表决权股份总数的比例为46.2535%。
其中：出席现场会议的股东3名，代表公司股份数量113,964,755股，占公司
有表决权股份总数的43.4467%；
通过网络投票出席会议的股东人数为72名，代表公司股份数量7,362,537股，
占公司有表决权股份总数的2.8068%。
公司部分董事、监事、高级管理人员现场列席了本次会议，受疫情的影响，
北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见
书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
如下议案：
（一）《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关
联交易的议案》
表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司回避表决。其余股东同意11,081,685股，占出席会议行使有效表决权股份
总 数 的99.6251% ； 反 对 16,400 股 ， 占 出 席 会 议 行 使 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
通过。
其中，中小股东的表决结果：同意11,061,685股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.6244%；反对16,400股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1477%；弃权25,300股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2279%。
（二）《关于修订<中光学集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票121,286,192股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0209%。决议通过。
（三）《关于修订<中光学集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意票121,286,192股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0209%。决议通过。
（四）《关于制订<中光学集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票121,286,192股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0209%。决议通过。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票121,286,192股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
权25,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0209%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意11,062,285股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的99.6298%；反对15,800股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1423%；弃权25,300股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2279%。
三、律师出具的法律意见
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2022 年第六次临时股东大会出具的法
律意见书。
四、备查文件
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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