证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-071
国盛金融控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》已经公司于 2022 年
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称深交所）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 2 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票
、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次
表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
非累积投票提案
《关于补选第四届监事会非职工代表监事的 议
案》
议、第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在深交所网站
和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》
《第四届监事
会第十六次会议决议公告》《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》。
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委
托书（附件 2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，还需持有授权委托书（附件 2）、代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为
准）。传真登记请于发送传真后电话确认。
联系人：马涛
电话/传真：0755-88259805
邮箱：zqb@gsfins.com
联系地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所 交易 系统和 互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会议案 1、2 为累积投票议案，对于累积投票议案，填报投
给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数
为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
补选非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）本次股东大会议案 3 为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反
对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
国盛金融控股集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份
有限公司于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会并代为行使表
决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
累积投票提案
《关 于 补 选 第 四 届 董事会
非独立董事的议案》
补 选欧 阳 罗为 公 司 第四届
董事会非独立董事
补 选刘 详 扬为 公 司 第四届
董事会非独立董事
补 选胡 正 为 公 司 第 四届董
事会非独立董事
《 关 于 补 选 第 四 届 董事会
独立董事的议案》
补 选郭 亚 雄为 公 司 第四届
董事会独立董事
补 选程 迈 为 公 司 第 四届董
事会独立董事
补 选周 江 昊为 公 司 第四届
董事会独立董事
非累积投票提案
《关 于 补 选 第 四 届 监事会
非职工代表监事的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报
选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人账户名称： 委托人持股性质及数量： 股
委托人证件号码： 委托人签名（盖章）：
受托人（签名）： 受托人证件号码：
委托日期：二〇二二年 月 日 授权有效期限：
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