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北京市通商律师事务所
关于我爱我家控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：我爱我家控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)等相关法律、法规以及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受
我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司
召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事
项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其
他任何目的。通商律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，
并依法对本法律意见书承担责任。
通商律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊
登了《我爱我家控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》《我爱我家控股集团股份有限公司关于增加 2022 年第二次临时
股东大会临时提案暨召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告》
(以下合称“会议通知”)；2022 年 11 月 10 日，公司董事会在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《我爱我家控股集团股份有限公司关于召开
次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法以及
参加网络投票的操作程序等相关事项。
科技产业园西区创远路 36 号院 8 号楼 5 层我爱我家会议室召开。
审议。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
司股东的账户卡或持股凭证、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托
证明和身份证明等文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及经股
东委托的授权代表共 2 名，代表股份 475,873,689 股，占公司股份总数的
份总数的 0.6552％。
股东大会的其他人员为独立董事候选人陈立平先生、高级管理人员。
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
记名投票方式进行了表决。
及深圳证券信息有限公司提供的投票结果，本次会议现场投票和网络投票
的表决结果如下：
(1) 《关于增补陈立平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
经查验，表决结果为：同意 491,254,563 股，占出席会议有表决权的所有股
东所持股份的 99.9892％；反对 53,100 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 0.0108%；弃权 0 股。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 15,380,874 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 99.6560%；反对 53,100 股，占出席会议有表决
权的中小股东所持股份的 0.3440％；弃权 0 股。
(2) 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告及内部控制审计机构的议案》
经查验，表决结果为：同意 491,223,463 股，占出席会议有表决权的所有股
东所持股份的 99.9829％；反对 84,200 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 0.0171％；弃权 0 股。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 15,349,774 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 99.4545％；反对 84,200 股，占出席会议有表决
权的中小股东所持股份的 0.5455％；弃权 0 股。
(3) 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>
的议案》
经查验，表决结果为：同意 491,260,563 股，占出席会议有表决权的所有股
东所持股份的 99.9904％；反对 47,100 股，占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的 0.0096％；弃权 0 股。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 15,386,874 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 99.6948％；反对 47,100 股，占出席会议有表决
权的中小股东所持股份的 0.3052％；弃权 0 股。
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
告。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本
所公章后生效。
[本页以下无正文]
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