证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2022-122
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届董事会第十三次会议于 2022 年 11 月 14 日召开，会议决议于 2022 年 12 月 1
日召开 2022 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
事会召集举行。
（1）现场召开时间：2022 年 12 月 1 日（星期四）15:30；
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 1 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 1 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 1 日 9:15 至
召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登记日登
记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
（1）截至 2022 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。授权委托书详见附件 1。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：
除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票议案
《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司
章程>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司募集资
金管理办法>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司信息披
露管理制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司重大投
资决策制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司
证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票
并公开披露。
上述议案详细内容详见 2022 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
议案 1、2、3、10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、会议登记等事项
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 1）、出
席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股
票账户卡、持股凭证办理登记手续；
联系人：李乐乐
邮箱：lele.li@mygymchina.com
联系电话：010-84793668-885
现场会议为期半天，与会股东或代理人的各项费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带参会材料原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
附件 1：
大连美吉姆教育科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆
教育科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会并行使表决权。没有明确投
票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议
案的表决情况如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
总议案：
除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司章程>
的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司募集资金管
理办法>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司重大投资决
策制度>的议案》
《关于修订<大连三垒机器股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司证券
投资与衍生品交易管理制度>的议案》
投票说明：
“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则
视为无效委托。
要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码/营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
大会结束时止。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362621
投票简称：美吉投票
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 12 月 1 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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