证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2022-100
盈方微电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十次会
议通知于 2022 年 11 月 10 日以邮件、微信方式发出，会议于 2022 年 11 月 15 日
以通讯表决的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会推选蒋敏女士、杨利成先生为
公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
上述监事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关
要求。本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决，当选非
职工代表监事自公司股东大会选举通过之日起任期三年。公司职工监事的选举将
通过职工代表大会进行。
（二）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，现对《监事会议事
规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（三）《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）
的资金需求，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）
拟向华信科提供总额不超过人民币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元）整的
借款，在协议规定的借款期限内年利率为 5.5%，每笔借款的期限为自华信科账
户收到该笔借款资金之日起不超过 1 年。具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网
上的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
二、备查文件
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
附件：
盈方微电子股份有限公司
第十二届监事会非职工代表监事候选人简历
展股份有限公司职工监事、财务经理，盈方微电子股份有限公司监事、审计总监，
上海理业投资控股有限公司财务总监，上海加浦股权投资基金管理有限公司财务
总监。现任盈方微电子股份有限公司监事会主席。
蒋敏女士与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存
在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，近三年
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经
理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理、杭州金海岸文化发展股份有限公司董
事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司
独立董事。现任上海融玺创业投资管理有限公司风控总监，浙江金鹰股份有限公
司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。
杨利成先生除目前担任上市公司独立董事外，与上市公司或持有上市公司
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
规定的不得提名为监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其
他情形。
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