证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-062
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 11 月 5 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2022 年 11 月 15 日下午 17:00 时
以通讯表决方式（传签）召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监
事会主席黄成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事
充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《推举黄成先生为公司第八届监事会主席的议案》
经与会监事审议并表决，通过了《推举黄成先生为公司第八届监事会主席的
议案》
，同意推举黄成先生为公司第八届监事会主席。
人员简历详见上交所网站http:// www.sse.com.cn（公告编号：临2022-056）。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽
子合同暨关联交易的议案》
根据公司整体规划部署，为进一步聚焦公司主营业务，有效整合资源，集中
优势力量做大做强核心业务，同时依托上海欧冶物流股份有限公司（简称“欧冶
物流”）在仓储、物流及配套运输服务等方面拥有的专业化服务保障能力、专业
智慧物流服务平台及区域化产业布局优势，在合理计量、科学预算相关成本、利
润及运行量、价等经济指标后，经审慎考虑，公司全资子公司新疆八钢金属制品
有限公司（简称“金属制品公司”）及其子分公司拟与欧冶物流以合同方式开展
钢产品销售代运、物流管理与服务的一揽子业务合作。
监事会认为：建议同意金属制品公司及其子公司与欧冶物流签署钢产品销售
代运物流管理与服务一揽子合同。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
详情请查阅同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一
揽子合同暨关联交易的公告》（临 2022-063 号）。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
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