股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2022-054
马鞍山钢铁股份有限公司
监事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”
）监事会及全体监事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、监事会会议召开情况
办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应出席 5 人，实
出席 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司章程》及其附件修订案
会议认为：该议案符合国家法律法规，审议程序合法合规。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名马道局先生、洪功翔先生为公司第十届监事会非职工
代表出任的监事候选人，其中洪功翔先生为独立监事候选人。职工代
表出任的监事将由公司职工代表大会选举。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过公司第十届监事薪酬事项的议案
公司第十届监事会的股东监事在股东单位领取薪酬，不在公司领
取薪酬；职工监事在公司领取薪酬，公司根据《董事、监事及高级管
理人员绩效与薪酬管理办法》，按照担任职务、公司业绩及其个人贡
献对其年度薪酬进行核定；独立监事的年度津贴为人民币 10 万元（含
税），其因履行独立监事职责发生的费用由公司据实报销。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过公司转让马钢（金华）钢材加工有限公司股权的
议案
（五）审议通过公司转让马钢（广州）钢材加工有限公司股权的
议案
会议认为：上述第四、五项议案符合公司经营发展需要，股权转
让后有利于优化存量资产，实现资产价值最大化。审议程序合法合规，
未发现损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过宝武集团财务有限责任公司吸收合并马钢集团财
务有限公司的议案
（七）审议通过公司与宝武集团财务有限责任公司《金融服务协
议》
会议认为：上述第六、七项议案符合公司营运要求，协议条款符
合一般商业原则。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的
行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议通过的第一、二、三、六、七项议案需提交公司股东大
会审议决定。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
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