证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-069
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十六次会议
书面通知于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年
到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证
券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
审议通过提名补选欧阳罗先生、刘详扬先生、胡正先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为
止。
股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
审议通过提名补选郭亚雄先生、程迈先生、周江昊先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
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