股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2022-053
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
方式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次董事会会
议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司章程及其附件修订案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
修订<公司章程>及其附件的议案》
（公告编号：2022-055）
。本议案将
提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过关于提名公司第十届董事会董事（不包括独立非执行
董事）候选人的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过关于提名公司第十届董事会独立非执行董事候选人的
议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过关于公司第十届董事会董事薪酬事项的议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持股管理办法》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）批准公司 2022 年第二次临时股东大会议程，股东大会将
于 2022 年 12 月 1 日下午 1:30 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢
办公楼召开。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）同意公司与马钢集团财务有限公司、马钢（集团）控股有
限公司、宝武集团财务有限责任公司及其股东签署《宝武集团财务有
限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
宝武集团财务有限责任公司吸收合并马钢集团财务有限公司暨关联
交易公告》（公告编号：2022-058）。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）同意公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协
议》。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司持续
关联交易公告》（公告编号：2022-059）
。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）批准《马鞍山钢铁股份有限公司关于对宝武集团财务有限
责任公司的风险评估报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）批准《马鞍山钢铁股份有限公司与宝武集团财务有限责任
公司存款、贷款等金融业务风险应急处置预案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）批准公司向马钢（集团）控股有限公司转让控股子公司
马钢（金华）钢材加工有限公司 75%股权。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司转让
控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-060）
。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）批准公司向马钢（集团）控股有限公司转让控股子公司
马钢（广州）钢材加工有限公司 75%股权。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司转让
控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-060）
。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、三、四、七、八项议案须提交公司股东大会审议，
获得通过后方可实施。
特此公告。
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