证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2022-058
成都天奥电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2022
年 11 月 9 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
截至目前，公司未发生不得实施股权激励的相关情形，预留部分激励对象未发生不得成
为激励对象的相关情形，按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为本激励
计划的预留部分限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授
权，公司董事会同意以 2022 年 11 月 15 日为预留部分限制性股票授予日，向 5 名激励对象
授予预留限制性股票 24.577 万股，授予价格为每股 13.32 元。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2021 年 A
股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
（二）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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