证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2022-077
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
已于 2022 年 11 月 9 日以书面形式送达各位发出。公司部分监事和有关高级管理
人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长欧阳建平先生主
持。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）
及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品
（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月，其中使用暂时闲
置募集资金不超过 0.4 亿元，使用暂时闲置超募资金不超过 3.6 亿元，使用暂时
闲置自有资金不超过 6 亿元。使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理的期限为公司股东大会通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期
限范围内资金可滚动使用。
独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构国海证券股份有限公司就该
事项发表了明确同意的核查意见。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法《上市公司章程指
引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，公司拟对以下制度进行修订和完善，本议案含 9 个子议案，具体如下：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第 2.1 至 2.4 项议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，
其中第 2.3 项议案还需经出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上
表决通过。
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
需提交股东大会审议。提请于 2022 年 12 月 1 日召开天阳宏业科技股份有限公司
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
