广西东方智造科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们作为广西
东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立
判断，经认真研讨，现发表如下独立意见：
经核查，张群先生因工作调动原因向公司董事会递交了书面辞职函，辞去公
司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员、总经理等职务，其辞职原因与实际情况一致。根据公司目前
经营管理的现状，我们认为张群先生的辞职不会影响公司的规范运作及正常经营
管理。
经核查，王宋琪先生具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意补选王宋琪先生为公司非
独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
经核查，王宋琪先生具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为高级管理人员的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意聘任王宋琪先生为
公司总经理，任期至本届董事会届满时止。
（此页无正文，为《广西东方智造科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立
意见》签字页）
独立董事：
寿 祺
陈守忠
丁建安
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