宝鼎科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下
简称“本公司”、“公司”）的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司第
五届董事会第一次会议相关事项发表以下独立意见：
（1）经审查，朱宝松先生、钱少伦先生、陈绪论先生、赵晓兵先生、丛守
延先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的
不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等有关高
管任职资格的规定；
（2）上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和
公司利益的情形。因此，我们同意聘任朱宝松先生为公司总经理；聘任钱少伦先
生、陈绪论先生、赵晓兵先生为公司副总经理；聘任赵晓兵先生为公司董事会秘
书；聘任丛守延先生为公司财务总监。
（3）公司拟定的高级管理人员薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地
区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益、尤其
是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员
薪酬的议案。
宝鼎科技股份有限公司董事会
独立董事：谭跃、杨维生、王世莹
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