证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2022-066
开 能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年11月15日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月15日9:15—9：25，9：30—
通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日上午9:15—下午15:00期间任意时
间。
因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事推选，由金凤女士主持。
票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
份总数的 38.5275%，参加现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 146,349,541 股，
占公司有表决权股份总数的 28.7443%%，参加网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表
股份 49,810,253 股，占公司有表决权股份总数的 9.7832%。
级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（1）本次发行证券的种类
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（2）发行规模
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（3）票面金额和发行价格
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（4）债券期限
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（5）债券利率
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（6）还本付息的期限和方式
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（7）转股期限
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（8）转股价格的确定及其调整
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（9）转股价格向下修正条款
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（11）赎回条款
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（12）回售条款
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（13）转股后的股利分配
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（14）发行方式及发行对象
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（15）向原股东配售的安排
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,088,994(1 亿 9608 万 8994)股
占 99.9639%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：45,000(4 万 5000)股
占 0.0229%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,385,004(1638 万 5004)股
占 99.5698%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：45,000(4 万 5000)股
占 0.2734%
本次股东大会通过该项议案。
（16）债券持有人会议相关事项
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（17）本次募集资金用途
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（18）募集资金管理及存放账户
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（19）评级事项
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（20）担保事项
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
（21）本次发行方案的有效期
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
公司采取措施和相关主体承诺的议案》
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,088,994(1 亿 9608 万 8994)股
占 99.9639%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：45,000(4 万 5000)股
占 0.0229%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,385,004(1638 万 5004)股
占 99.5698%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：45,000(4 万 5000)股
占 0.2734%
本次股东大会通过该项议案。
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
公司债券相关事宜的议案》
参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：
同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股
占 99.9864%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.0132%
弃权：800(800)股
占 0.0004%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：
同意：16,429,204(1642 万 9204)股
占 99.8384%
反对：25,800(2 万 5800)股
占 0.1568%
弃权：800(800)股
占 0.0048%
本次股东大会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、朱奕奕律师通过现场出席见证并出具了《法律意
见书》。
该《法律意见书》认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会
议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十一月十五日
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