证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2022-032
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以专人
送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2022 年 11 月 15 日在公司三楼会议室召开（采用
现场加通讯方式进行）。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、
李晓芳、郑莉薇、黄玲玲、陈慧参加了现场会议（独立董事杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许金叶
因疫情背景均以传真方式出席并进行表决），公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委
员的议案》：因吴训豪先生于 2022 年 10 月 18 日辞去公司战略委员会委员职务；根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补陈慧女士为董事会战略委员会（任期与本届
董事会相同），其它专门委员会组成保持不变，调整后公司第八届董事会专门委员会委员如下：
陈澄清、陈强、郑莉薇、陈慧、杨翊杰（独立董事）
陈澄清、郑莉薇、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）
陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）
陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）
特此公告。
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