安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事
关于公司八届二十三次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》
、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市规则》和《公司章
程》的有关规定，我们作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，
基于独立客观地判断立场，对公司八届二十三次董事会的相关事项进
行认真审阅及核查，并发表如下独立意见：
一、关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方
案（2022-2024年度）》的独立意见
经核查，公司本次制定的超额利润分享方案（2022-2024年度）
，
旨在落实国企改革三年行动工作要求、提高企业活力、促进公司长期
稳健发展。该议案的审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大
会审议。
二、关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司2022年度超额利
润分享实施细则》的独立意见
经核查，公司制定的2022年度超额利润分享实施细则，符合公司
超额利润分享方案和相关规章制度的规定，议案的审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小投资者利益
的情形。我们同意公司制定的2022年度超额利润分享实施细则。
三、关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司落实董事会职权
实施方案》及其配套制度的独立意见
经核查，公司制定的落实董事会职权实施方案及其配套制度，符
合落实国企改革三年行动要求和自身实际情况，有利于公司强化董事
会建设，提升治理效能。议案的审议程序符合《公司法》
、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益的情形。我们同意公司制定的落实董事会职权实施方
案》及其配套制度。
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