皖维高新: 皖维高新八届十七次监事会决议公告_股票频道

证券代码：600063 股票简称：皖维高新编号：临 2022-082
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十七次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司八届十七次监事会会议，于 2022 年 11 月
到会 3 人。会议由监事会主席刘帮柱先生主持。本次会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的
表决结果形成如下决议，并就有关事项发表意见：
二、监事会会议审议情况及有关意见
（一）审议通过了《关于制定<安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分
享方案（2022-2024 年度）>的议案》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）并发表
如下审核意见：
年行动有关工作要求，结合自身实际情况制定的，有利于提高企业活力，促进公
司长期稳健发展，该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
年度）
》。
（二）审议通过了《关于制定<安徽皖维高新材料股份有限公司 2022 年超
额利润分享实施细则>的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）并发表如下
审核意见：
公司制定 2022 年超额利润分享实施细则，旨在有效落实《安徽皖维高新材
料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024 年度）。该议案的审议程序符合
相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
三、备查文件
《公司八届十七次监事会决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监事会

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