证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-104
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会第十九次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件形式通知了全体监事。
（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2022 年 11 月 14 日在
公司会议室召开。
（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。
（四）会议由监事会主席张雪女士主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对常州格林电力机械制造有限公司同比例增资的议
案》。
全体监事经审议，一致认为公司拟对控股子公司常州格林电力机械制造有限
公司进行和少数股东同比例增资事项，符合现行《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定，并结合了公司实际情况。此次增资可以进一步建立、健全公司发展
体系，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，拓宽公司发展渠
道，确保公司发展战略和经营目标的实现。故全体监事均同意《关于对常州格林
电力机械制造有限公司同比例增资的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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