证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2022-068
采纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通
知于 2022 年 11 月 8 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于 2022 年 11
月 11 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗
办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事
为：陆军先生、侯鹏先生、高荣女士、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次购买 FANUC ROBOSHOT（日本发那科株式会社）不同型号注塑机
共计 60 台，是为了保证公司募投项目的顺利实施和投产。董事会对交易对方的
背景、履约能力均进行了审核，且对方提供银行正本保函作为履约的担保，董事
会认为对方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系双方在平等、
自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政
法规及其他规范性文件的规定，对双方均具有法律约束力，不会对公司财务状况
和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略，不会损害公司股东、
特别是中小股东的利益。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《采纳科技股份有限公司关于全资子公司购买设备的公告》 公告编号：2022-070。
三、备查文件
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
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