证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2022-115
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会
议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会
议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集
和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实施情况使用银行承兑汇票及信用证支付
募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具了无异议
的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
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