证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2022-076
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2022 年 11 月 15 日上午 10 时在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席
了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以
及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案》
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
独立董事就本事项出具了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选
举。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案》
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
独立董事就本事项出具了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举，
独立董事候选人须报请上海证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合募集资金投
资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的
前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不
超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事
会第三十次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资
金投资计划的正常进行。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
议案内容：董事会于近日收到副总经理、董事会秘书兼财务负责人商小路先生提交
的辞去财务负责人职务的辞职报告。因工作调整，商小路先生申请辞去公司财务负责人
职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，商小路先生辞去财务负
责人的申请自辞职报告送达董事会之日生效。商小路先生在辞去财务负责人职务后，将
继续在公司任职，担任副总经理、董事会秘书职务。
根据公司董事长李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任耿文亮先
生为公司财务负责人并提交董事会审议，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
（五）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
议案内容：根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整
体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司董事会拟将独立董事津贴标准自 2022
年 12 月起由每人每月 5000 元（税前）调整为每人每月 7500 元（税前）。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
（六）审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
议案内容：目前公司有两辆货车，用于子公司内部之间货物运输使用（非对外运营），
现车辆道路运输经营许可证即将到期，根据嘉定区新出具的“道路运输经营许可证到期
延续”办理要求，公司营业执照经营范围须有“道路货物运输”内容方能办理前述车辆
道路运输经营许可证的续期。为保障公司车辆的合法运营，特增加“道路货物运输（不
含危险货物）”内容，为此，《公司章程》相应条款拟作相应修改。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
（七）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此决议。
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