证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-058
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于 2022 年 11 月 8 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员
发出“公司关于召开第四届董事会第五次会议的通知”，并将有关会议材料通过
电邮的方式送达。公司第四届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 15 日在公司以
现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事钱晋武
先生因工作原因委托董事张烽先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议
案代行同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数
超过公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二
分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计
划》的有关规定，董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的预留
授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意
以 2022 年 11 月 15 日为预留授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予 13.00 万
股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于向激励对象授予预留部
分限制性股票的公告》（公告编号：2022-060）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
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