证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-125
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第十八次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2022年11月10
日通过OA办公系统发出。
讯方式出席，无委托出席情况。
本次监事会会议。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及《株洲飞鹿高新材料技术股
份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》的相关安排，
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符
合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用
不超过6,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过7个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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