证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-124
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2022年11月10日通
过OA办公系统、邮件等形式发出。
讯方式出席，无委托出席情况。
席了本次董事会会议。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金履行了相应的审批程序，会计师事务所、保荐机构均发表了
意见，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金专项存储及使用管理
制度》的规定。公司本次以募集资金置换与募投项目的实施计划一致，不会影响
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 69,000.00 元及已支付发
行费用的自筹资金 885,416.80 元。
具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，湖南建业会计师事务所（特
殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了
专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮咨询网上披露的相关公告。
（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能
够提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展。因此，
董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，
使用闲置募集资金人民币不超过 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会批准之日起不超过 7 个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构德邦证券股份有限
公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮咨询网上披露的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
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