证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2022-044
宁波迦南智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022 年 11 月 14 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日上午
会议室。
第十八次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 9 人，代
表股份数 131,373,618 股，占公司有表决权股份总数的 68.4101%。
其中，出席现场会议的股东共 7 人，代表股份数 131,366,778 股，占公司有表
决权股份总数的 68.4065%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2 人，代表股份
数6,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 6 人，
代表股份12,405,522 股，
占上市公司总股份的 6.4599%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
股份6,840 股，占上市公司总股份的 0.0036%。
律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表
决：
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
表决情况：同意 131,366,778 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9948％。
其中中小股东表决情况：同意 12,398,682 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9449％。
表决结果：章恩友先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：同意 131,370,578 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9977％。
其中中小股东表决情况：同意 12,402,482 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9755%。
表决结果：张海先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：同意 131,366,781 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9948%。
其中中小股东表决情况：同意 12,398,685 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9449%。
表决结果：蒋卫平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
表决情况：同意 131,366,778 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9948%。
其中中小股东表决情况：同意 12,398,682 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9449%。
表决结果：蔡青有先生当选为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意 131,370,581 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9977%。
其中中小股东表决情况：同意 12,402,485 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9755%。
表决结果：施高翔先生当选为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意 131,366,778 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9948%。
其中中小股东表决情况：同意 12,398,682 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9449%。
表决结果：丁爱娥女士当选为公司第三届董事会独立董事。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
表决情况：同意 131,370,578 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9977%。
表决结果：倪海峰先生当选为公司第三届监事会非职工监事。
表决情况：同意 131,366,781 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9948%。
表决结果：马益平女士当选为公司第三届监事会非职工监事。
三、律师见证情况
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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