证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2022-090
金浦钛业股份有限公司
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第
八届监事会第四次会议，于2022年11月7日以邮件、短信等方式通知
各位监事，并于2022年11月14日上午11:30在南京市鼓楼区马台街99
号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐
跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于子公司资产置换暨关联交易的议案
监事会认为：本次资产置换事项是公司为落实商业保理监管要求，
积极布局相关产业，从而进一步提高公司核心竞争力，增强持续盈利
能力和抗风险能力。因此本次置换事项具有必要性和合理性，对公司
的独立性不会产生影响。以评估价格作为定价依据，交易定价公允，
符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市
公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意
公司关于子公司资产置换暨关联交易的议案。
本次交易构成关联交易。关联监事徐跃林先生回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，此项议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二○二二年十一月十四日
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