证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-078
深圳香江控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董事
会第六次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召
开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议情况如下：
一、审议并通过《2022 年前三季度利润分配预案》；
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《2022 年第三季度报告》
（未经审计），公司 2022 年前三季度实现
归属于上市公司股东的净利润 140,206,921.03 元,截至 2022 年 9 月 30 日，母公
司报表中可供股东分配利润总计为 1,078,260,925.07 元，资本公积余额为
为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出
以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东
按每10股派发现金红利人民币0.9元(含税)，共计分配利润294,159,430.98元。
本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润784,101,494.09元，全部结转以后
年度分配。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原
则，相应调整分红总额。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司拟于2022年11月30日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园
会所二楼宴会厅召开2022年第五次临时股东大会。具体内容请详见公司于2022
年11月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告《香
江控股关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
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