证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-106
厦门乾照光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董
事会第十三次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 16:00 以现场会议和电
话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。公司收到持有公司股份占比 10%
以上股东海信视像科技股份有限公司（以下简称“海信视像”）发来的《关于提
请厦门乾照光电股份有限公司董事会召集 2022 年第三次临时股东大会的函》，因
考虑本次审议议题紧急，根据《厦门乾照光电股份有限公司章程》
（以下简称“公
司章程”）规定可豁免临时董事会提前 5 日通知的要求，会议通知于 2022 年 11
月 14 日以通讯方式、专人送达等方式发至全体董事，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、
高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于股东提请董事会召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案》
公司收到持有公司股份占比 10%以上股东海信视像发来的《关于提请厦门乾
照光电股份有限公司董事会召集 2022 年第三次临时股东大会的函》。经审议，董
事会同意召开 2022 年第三次临时股东大会，并将股东提交的提案 1《关于修订<
公司章程>的提案》、提案 2《关于修订<董事会议事规则>的提案》、提案 3《关
于提名选举第五届董事会非独立董事的提案》、3.1《关于提名选举王惠成为第五
届董事会非独立董事的提案》、3.2《关于提名选举李敏华成为第五届董事会非独
立董事的提案》提交至股东大会审议。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意召开公司 2022 年第三次临时股东大会，提请股东
大会审议股东提交的 3 项提案。2022 年第三次临时股东大会通知请详见公司刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
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