证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-099
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于
实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、逐项审议并通过了《关于公司配股公开发行证券具体方案的
议案》。
本次配股发行的股票种类为A股，每股面值为人民币 1.00 元。
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日 2022
年 11 月 17 日收市后的A股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股
的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
本次配股价格为 2.28 元/股。
配售对象为配股股权登记日 2022 年 11 月 17 日收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
本次配股的缴款时间为 2022 年 11 月 18 日起至 2022 年 11 月 24
日的交易所正常交易时间。
本次配股募集资金总额不超过人民币 40 亿元（具体规模视发行
时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还
有息借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，
从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公
司全体股东依其持股比例享有。
本次配股完成后，获配股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 11 月 15 日在上交所网站上披露的《公
司配股说明书》。
二、通过了《关于公司配股公开发行证券上市的议案》。
同意董事会在本次配股公开发行证券发行完成之后，办理获配股
票在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司经营管理层及其授
权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 11 月 15 日在上交所网站上披露的《配
股发行公告》（公告编号：2022-100）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
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