证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-099
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十七次会议通知于 2022 年 11 月 7 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 11 月 14 日以通讯表决方式
召开，公司全体董事 9 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司将 2020 年非公开发行股票募集的资金从宜昌交运长江
游轮有限公司设立的募集资金专用账户（以下简称“募集专户”）
、宜
昌交运三峡游轮有限公司设立的募资专户归集至公司设立的募资专
户集中管理。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构中天国富证券有限公司对公司集中管理闲置募集资金
事项无异议。
本议案需提交股东大会审议。
《关于集中管理闲置募集资金的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任陈晶晶女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证券日报 》;独 立董事独立 意见详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任郦鸿先生为公司安全总监。
公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。
《关于聘任公司安全总监的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证券日报 》;独 立董事独立 意见详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任汪龙龙先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
（五）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次
会议决议。
特此公告。
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