证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-079
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2022 年
会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公
司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
案》；
公司拟使用额度不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金
投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将
募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。
为规范公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》
《上市公司章程指引（2022 年）》等相关法律、法规及公司的实际情况，对
《公司章程》部分条款进行修订。
为了保证本次变更有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授
权董事会全权处理本次变更的一切有关事宜。同时为便于实施本次变更有关事
宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理
本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
提请于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议
《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<
公司章程>并办理工商备案登记的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
关议案的独立意见。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
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