证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-054
北京千方科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2022 年 11 月 8 日
以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 11 月 14 日上午 10：30，以通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，
公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事许诗军先生基于审慎原则回避了本议案的表决。
公司于2020年对外投资了重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“消金公司”），
消金公司注册资本人民币8,000,000,000元，其中，公司作为一般出资人以自有资金
出资人民币560,800,000元，占消金公司注册资本的7.01%。
现消金公司根据经营发展需要，拟增加注册资本并调整股权结构（以下简称
“本次增资扩股”）。本次增资扩股，消金公司拟新增注册资本10,500,000,000元人
民币， 每1 元注 册资 本价 格为 1元人 民币 ，其 中： 拟向 现有 股东 增发注 册资本
增资扩股，拟增发的注册资本全部认缴完成后，消金公司的注册资本将增加至
根据《公司法》及消金公司章程有关规定，本次增资扩股公司享有优先认购
消金公司新增注册资本的权利，公司基于发展规划和经营现状决定放弃本次增资
扩股的优先认购权，公司同意消金公司本次增资扩股方案。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃重庆蚂蚁消费金
融有限公司增资优先认缴出资权的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
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