证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2022-95
深圳市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董
事会第九次会议于 2022 年 11 月 14 日下午 15:30 以现场结合通讯表决方式在福
建翔丰华新能源材料有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 14 日通
过专人送达、邮件等方式发出。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，
一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
员会签署<项目投资协议书>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司及子公
司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议书>的公告》
（公告编号：2022-97）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
公司定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详
见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第五次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-98）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
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