证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2022-045
宁波迦南智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会成员。为保证公司董事会会议顺利进行，经全体董事一致同意，公司第三届董
事会第一次会议豁免提前通知时间要求，通过口头方式、电话及邮件等方式通知了
全体董事。
实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，鉴
于章恩友先生对公司发展的贡献，董事会提名章恩友先生担任公司第三届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会拟聘任章恩友先生为公司总经理，拟聘任龙翔林先生、蒋卫平先生为公
司副总经理，拟聘任李楠先生为公司董事会秘书兼财务总监。上述人员任期均自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为落实董事会专门委员会职能，董事会拟定了专门委员会委员及主任委员名单，
具体为：审计委员会委员共三人，分别为丁爱娥女士、施高翔先生、章恩友先生，
其中丁爱娥女士为主任委员；薪酬与考核委员会共三人，分别为丁爱娥女士、蔡青
有先生、蒋卫平先生，其中丁爱娥女士为主任委员；提名委员会共三人，分别为章
恩友先生、蔡青有先生、丁爱娥女士，其中蔡青有先生任主任委员；战略与投资委
员会共计三人，分别为章恩友先生、张海先生、蔡青有先生，其中章恩友先生任主
任委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为提升公司内部治理水平，规范公司审计部的运作，落实审计部的职能，现根
据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《内部审计制度》规定，董事会拟
聘任邹桂钿为公司内审负责人。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
商变更登记的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“浙江省慈溪市古塘街道科技路
该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、
办公地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并由出席会议的股东
所持表决权三分之二以上通过。
结合目前募投项目进展情况、公司发展战略规划的要求，董事会拟将募投项目
“研发中心建设项目”的实施地点在原“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号/杭
州市上城区东宁路 677 号”的基础上，变更为“浙江省慈溪市开源路 315 号/杭州
市上城区东宁路 677 号”。除此之外，“研发中心建设项目”募集资金投资项目的
投入额、建设内容、实施主体均不存在变化。实施地点变更后，公司将按照相关法
律法规要求办理项目备案等相关手续。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。保荐机构东莞证券股份有限公司对
此发表了核查意见。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于研发中心建设项目
部分实施地点变更的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，
现聘请胡施超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第
三届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司拟定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大
会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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