联储证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司
募投项目延期的核查意见
联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“本保荐机构”）作为烟
台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）2020 年非公开发
行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要
求，对中宠股份募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为
人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增
值税），其中，扣除承销费和保荐费 14,150,943.40 元、会计师费 660,377.36 元、
律师费 1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元和法定信息披露费 613,207.54
元，公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。
上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日到位，经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第 000040 号验资报告。公司已将上述募
集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募
集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司该次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
拟用募集资金投 建设
项目名称 项目投资总额
资额 期
年产6万吨宠物干粮项目 23,700.00 23,700.00 2年
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目 23,039.00 23,039.00 2年
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目 11,411.00 11,411.00 2年
不适
补充流动资金 7,000.00 7,000.00
用
合计 65,150.00 65,150.00 -
注：实际使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额，即募集资金净额
截至 2022 年 10 月 31 日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金净额 累计投资金额 累计投资进度
年产6万吨宠物干粮项目 23,700.00 19,732.88 83.26%
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目 23,039.00 17,663.05 76.67%
营销中心建设及营销渠道智能
化升级项目
补充流动资金 5,267.15 16,522.84 不适用
合计 63,417.15 54,188.19 -
注：经第三届董事会第十四次会议通过，调整募投项目“营销中心建设及营销渠道智
能化升级项目”的实施计划，并将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，后期将
主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。
三、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期的具体情况
由于受近期新型冠状病毒肺炎疫情的影响，年产 6 万吨宠物干粮项目、年产
际建设与投入情况，同时综合考虑了新冠肺炎疫情、核心设备供货周期及安装、
调试等因素，在项目实施主体不发生变更的情况下，现拟延长募集资金投资项目
的实施期限，调整的具体情况如下：
本次调整前预计项目达 本次调整后预计项目达到
项目名称
到预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
年产 6 万吨宠物干粮项目 2022 年 11 月 2023 年 10 月
年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目 2022 年 11 月 2023 年 11 月
（二）募投项目延期的原因
为提高公司资金使用效率与产能利用率，公司分批建设安装年产 6 万吨宠
物干粮项目。截至目前，公司已有 3 万吨产线于 2022 年 4 月完成建设与安装调
试，剩余 3 万吨根据设备安装调试等情况确定安装进度。因此，经综合考虑，
拟将项目的预计可使用状态从 2022 年 11 月延期至 2023 年 10 月。
受国外新冠疫情反复、恶劣天气等不可抗力因素影响，施工人员、施工设
备到场受到制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。预计可使用状态从
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公
司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。
四、相关决议程序
公司募集资金投资项目延期事项已经2022年11月14日召开的公司第三 届董
事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过，独立董事发表
了独立意见，同意公司本次募集资金投资项目的延期。本次募投项目延期事项尚
需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，后续将提交公司股东大会审议，审议程序符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
订）
作》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。
实施主体变更，不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的
客观需要做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，未违反中
国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
综上，本保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公
司募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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刘 亮 王林峰
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