证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-070
云鼎科技股份有限公司
关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）根据日常经营实际情况，
拟对 2022 年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下：
一、公司 2022 年度日常关联交易预计额度调整概况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于讨论审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司日常
关联交易额度合计为 126,910.00 万元，详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露的《关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。
公司于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会，批准公司以支
付现金方式购买大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）、曹鹰、曹书
鸣、张剑峰、天津鑫新、齐红亮、曲景鹏合计持有的天津德通电气有限公司（“德
通电气”）57.41%股权，详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的《2022 年第三次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）。本次交易完成后，大地集团
持有德通电气 31.76%股权，为公司控股子公司的重要少数股东。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，按照实质重于形式的原则，大地集团及其
直接或间接控制的公司将成为公司的新增关联人。
根据公司业务发展需要及关联人范围变化情况，为规范开展关联交易和更加
准确地反映公司与关联人 2022 年度日常关联交易情况，公司拟对 2022 年度日常
关联交易预计额度作出调整。本次调整完成后，2022 年度日常关联交易预计额
度合计 179,533.00 万元，较调整前增加额度 52,623.00 万元。其中：向关联人
销售产品和商品、提供劳务预计额度合计 174,268.00 万元，较调整前增加额度
增加额度 210.00 万元；向关联人采购产品和商品、接受劳务预计额度合计
预计额度合计 837.00 万元，较调整前增加额度 477.00 万元。
二、公司 2022 年度日常关联交易预计额度调整审议情况
公司于2022年11月14日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘健先生、刘波
先生、王立才先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对本次
关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易事
项尚需提交公司股东大会审议，关联人山东能源集团有限公司（“山能集团”）
须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
三、公司2022年度日常关联交易预计额度调整具体情况
单位：万元
关联 关联交
关联交易预 常关联交易
交易 关联人 关联交易内容 易定价 调整金额
计金额 预计金额
类别 原则
（调整前） （调整后）
承接调度信息化建
设、安全生产技术综
合管控平台技术开
发、生产技术资料管
理系统建设、设备管
理平台研发、煤炭板
块 GIS 地理信息系
向关 统公共服务平台建
山东能源
联人 设、人工智能训练与 市场
集团有限 38,940.00 7,646.00 46,586.00
销售 业务应用场景验证 定价
公司
产品 研究、财务信息系统
和商 整合等项目，销售智
品，提 慧法务、电子商务、
供劳 矿用本安型防爆手
务 机等智能化系统和
设备，提供一体化管
控平台优化服务等
技术服务、运维服务
承接选煤厂智能化
兖矿能源 建设、煤矿电子封条
市场
集团股份 建设、网络安全建 41,530.00 -5,126.00 36,404.00
定价
有限公司 设、智能驾驶单轨运
输系统及远控起吊
关联 关联交
关联交易预 常关联交易
交易 关联人 关联交易内容 易定价 调整金额
计金额 预计金额
类别 原则
（调整前） （调整后）
技术研究与应用、调
度室改造等项目，销
售煤矿辅助运输智
能交通管控系统、矿
用本安型手机、矿用
隔爆型摄像仪等智
能化系统和设备，提
供 REP 及周边系统
运维、调度指挥系统
运维、总调运维等技
术服务、运维服务
承接智能通风关键
技术研究、选煤厂密
向关 控系统建设、浓缩系
联人 统建设、地质保障系
销售 统建设、综合管控平
产品 山东能源 台建设、云数据中心
市场
和商 集团物资 建设等项目，销售私 8,500.00 10,271.00 18,771.00
定价
品，提 有限公司 有云系统、会议显示
供劳 设备等智能化系统
务 及设备，提供一体化
经营管控平台运维
等技术服务、运维服
务等
承接选煤厂智能化
平凉五举 建设、煤矿电子封条
市场
煤业有限 建设等项目，销售智 0.00 8,077.00 8,077.00
定价
公司 能化系统及设备，提
技术服务、运维服务
承接智能通风管理
平台建设、工业云数
据中心建设等项目，
销售智能辅助运输
中垠融资
系统、精准定位系 市场
租赁有限 460.00 7,183.00 7,643.00
统、职业健康信息管 定价
公司
理系统、5G 车载终
端等智能化系统及
设备，提供技术服
务、运维服务
关联 关联交
关联交易预 常关联交易
交易 关联人 关联交易内容 易定价 调整金额
计金额 预计金额
类别 原则
（调整前） （调整后）
承接煤矿电子封条
建设、生产技术资料
枣庄矿业 管理系统建设等项
(集团)有 目，销售智能化系统 市场
限责任公 及设备，提供一体化 定价
司 经营管控平台运维
等技术服务、运维服
务
承接煤矿电子封条
建设、生产技术资料
管理系统建设等项
新汶矿业
目，销售智能化系统 市场
集团有限 3,670.00 -195.00 3,475.00
及设备，提供一体化 定价
责任公司
经营管控平台运维
向关 等技术服务、运维服
联人 务
销售 承接洗煤厂智能化
新矿内蒙
产品 建设项目，销售智能
古能源有 市场
和商 化系统及设备、系统 0.00 3,472.00 3,472.00
限责任公 定价
品，提 集成，提供技术服
司
供劳 务、运维服务等
务 承接园区智慧化建
设、调度指挥中心建
兖矿东华 设、调度指挥平台技
市场
建设有限 术开发等项目，销售 0.00 4,545.00 4,545.00
定价
公司 智能化系统及设备、
系统集成，提供技术
服务、运维服务等
承接洗煤厂智能化
建设、煤矿电子封条
建设、生产技术资料
山东新巨
管理系统建设、煤矿
龙能源有 市场
地面智能安防系统 2,770.00 3,814.00 6,584.00
限责任公 定价
升级改造等项目，销
司
售智能化系统及设
备，提供技术服务、
运维服务等
山东能源 承接风电场智能控
市场
盛鲁能化 制技术研发与应用、 0.00 2,563.00 2,563.00
定价
阿拉善盟 智能决策中心、移动
关联 关联交
关联交易预 常关联交易
交易 关联人 关联交易内容 易定价 调整金额
计金额 预计金额
类别 原则
（调整前） （调整后）
新能源有 APP 工业互联网平台
限公司 建设等项目，销售智
能化系统及设备、系
统集成，提供技术服
务、运维服务等
山东能源 销售智能化系统及
集团鲁西 设备、系统集成，提 市场
矿业有限 供技术服务、运维服 定价
公司 务等
承接燃煤电厂先进
环保技术研究与应
用研究、火电机组智
山东能源
慧监盘系统研发与
内蒙古盛 市场
应用、数据中心建设 0.00 2,079.00 2,079.00
鲁电力有 定价
等项目，销售智能化
限公司
系统及设备、系统集
向关 成，提供技术服务、
联人 运维服务等
销售 山东能源 销售智能化系统及
产品 集团西北 设备、系统集成，提 市场
和商 矿业有限 供技术服务、运维服 定价
品，提 公司 务等
供劳 销售智能化系统及
淄博矿业
务 设备、系统集成，提 市场
集团有限 1,020.00 285.00 1,305.00
供技术服务、运维服 定价
责任公司
务等
山东能源 销售智能化系统及
集团灵台 设备、系统集成，提 市场
火力发电 供技术服务、运维服 定价
有限公司 务等
山东能源
销售智能化系统及
重型装备
设备、系统集成，提 市场
制造集团 420.00 724.00 1,144.00
供技术服务、运维服 定价
有限责任
务等
公司
鄂托克前 销售智能化系统及
旗长城煤 设备、系统集成，提 市场
矿有限责 供技术服务、运维服 定价
任公司 务等
关联 关联交
关联交易预 常关联交易
交易 关联人 关联交易内容 易定价 调整金额
计金额 预计金额
类别 原则
（调整前） （调整后）
承接视频监控系统
集成、质量追溯智慧
化平台软件技术升
兖矿鲁南
级等项目，销售化工 市场
化工有限 5,770.00 -4,811.00 959.00
设备、计算机系统和 定价
公司
通讯网络集成、通用
传感器，提供技术服
务、运维服务等
山东能源 销售智能化系统及
集团营销 设备、系统集成，提 市场
贸易有限 供技术服务、运维服 定价
公司 务等
承接安全生产信息
化技术研究与应用、
公共安全信息集成
兖矿国宏
等项目，销售化工设 市场
化工有限 680.00 182.00 862.00
向关 备、计算机系统和通 定价
责任公司
联人 讯网络集成、通用传
销售 感器，提供技术服
产品 务、运维服务等
和商 新汶矿业 销售智能化系统及
品，提 集团物资 设备、系统集成，提 市场
供劳 供销有限 供技术服务、运维服 定价
务 责任公司 务等
销售智能化系统及
陕西未来
设备、系统集成，提 市场
能源化工 750.00 -50.00 700.00
供技术服务、运维服 定价
有限公司
务等
销售智能化系统及
龙口矿业
设备、系统集成，提 市场
集团有限 400.00 286.00 686.00
供技术服务、运维服 定价
公司
务等
肥城矿业 承接选煤厂智能化
集团梁宝 建设、煤矿电子封条
市场
寺能源有 建设等项目，销售智 0.00 675.00 675.00
定价
限责任公 能化系统及设备，提
司 技术服务、运维服务
兖矿新疆 销售智能化系统及
市场
矿业有限 设备、系统集成，提 0.00 603.00 603.00
定价
公司 供技术服务、运维服
关联 关联交
关联交易预 常关联交易
交易 关联人 关联交易内容 易定价 调整金额
计金额 预计金额
类别 原则
（调整前） （调整后）
务等
销售智能化系统及
兖矿新疆
设备、系统集成，提 市场
能化有限 1,070.00 -564.00 506.00
供技术服务、运维服 定价
公司
务等
山东能源
销售智能化系统及
盛鲁能化
设备、系统集成，提 市场
鄂尔多斯 0.00 491.00 491.00
供技术服务、运维服 定价
市新能源
务等
有限公司
内蒙古黄 销售智能化系统及
陶勒盖煤 设备、系统集成，提 市场
炭有限责 供技术服务、运维服 定价
向关
任公司 务等
联人
销售智能化系统及
销售 内蒙古双
设备、系统集成，提 市场
产品 欣矿业有 0.00 458.00 458.00
供技术服务、运维服 定价
和商 限公司
务等
品，提
山东能源
供劳 销售智能化系统及
集团灵台
务 设备、系统集成，提 市场
盛鲁新能 0.00 400.00 400.00
供技术服务、运维服 定价
源有限公
务等
司
山东能源 销售智能化系统及
集团贵州 设备、系统集成，提 市场
矿业有限 供技术服务、运维服 定价
公司 务等
销售智能化系统及
内蒙古荣
设备、系统集成，提 市场
信化工有 310.00 55.00 365.00
供技术服务、运维服 定价
限公司
务等
新汶矿业
销售智能化系统及
集团（伊
设备、系统集成，提 市场
犁）能源 0.00 322.00 322.00
供技术服务、运维服 定价
开发有限
务等
责任公司
山东李楼 销售智能化系统及 市场
煤业有限 设备、系统集成，提 定价
关联 关联交
关联交易预 常关联交易
交易 关联人 关联交易内容 易定价 调整金额
计金额 预计金额
类别 原则
（调整前） （调整后）
公司 供技术服务、运维服
务等
销售智能化系统及
肥城矿业
设备、系统集成，提 市场
集团有限 0.00 300.00 300.00
供技术服务、运维服 定价
责任公司
务等
山东裕龙
市场
石化有限 专利技术实施许可 1,150.00 -1,150.00 0.00
定价
公司
向关
销售智能化系统及
联人
设备、系统集成、化
销售
工设备、计算机系统
产品 兖矿新疆
和通讯网络集成、通 市场
和商 煤化工有 2,300.00 -2,300.00 0.00
用传感器、专利技术 定价
品，提 限公司
实施许可，提供技术
供劳
服务、运维服务、培
务
训服务等
销售智能化系统及
内蒙古昊
设备、系统集成，提 市场
盛煤业有 390.00 -390.00 0.00
供技术服务、运维服 定价
限公司
务等
销售智能化系统及
临沂矿业
设备、系统集成，提 市场
集团有限 690.00 -690.00 0.00
供技术服务、运维服 定价
责任公司
务等
鄂尔多斯 销售智能化系统及
市营盘壕 设备、系统集成，提 市场
煤炭有限 供技术服务、运维服 定价
公司 务等
销售智能化系统及
山东鲁西
设备、系统集成，提 市场
发电有限 2,700.00 -2,700.00 0.00
供技术服务、运维服 定价
公司
务等
销售智能化系统及
山能集团
设备、系统集成，提 市场
其他附属 1,740.00 5,210.00 6,950.00
供技术服务、运维服 定价
公司
务等
大地工程 销售智能化控制系 市场
开发（集 统、提供技术服务等 定价
关联 关联交
关联交易预 常关联交易
交易 关联人 关联交易内容 易定价 调整金额
计金额 预计金额
类别 原则
（调整前） （调整后）
团）有限
公司
小计 123,540.00 50,728.00 174,268.00
向关 山能集团
市场
联人 其他附属 出租房屋业务 120.00 210.00 330.00
定价
提供 公司
租赁
小计 120.00 210.00 330.00
服务
合计 123,660.00 50,938.00 174,598.00
山东盟鲁
市场
采矿工程 接受工程实施服务 400.00 -400.00 0.00
定价
有限公司
山东华新
建筑工程 市场
向关 接受工程实施服务 0.00 392.00 392.00
集团有限 定价
联人
责任公司
采购
产品 采购商品、电子设
和商 山能集团 备、系统集成，培训
市场
品，接 其他附属 服务、工程实施服 600.00 414.00 1,014.00
定价
受劳 公司 务、招投标服务、其
务 他技术服务等
深圳建广
采购软件、系统、接 市场
数字数科 1,890.00 802.00 2,692.00
受技术顾问服务 定价
有限公司
小计 2,890.00 1,208.00 4,098.00
山东能源
集团国际 市场
接受 房屋租赁业务 350.00 447.00 797.00
酒店有限 定价
关联
公司
人提
山能集团
供的 市场
其他附属 房屋租赁业务 10.00 30.00 40.00
租赁 定价
公司
服务
小计 360.00 477.00 837.00
合计 3,250.00 1,685.00 4,935.00
总计 126,910.00 52,623.00 179,533.00
注：公司2022年度日常关联交易预计金额包括:
元；
维、生产技术资料管理系统和煤矿电子封条建设项目等三年期合同金额总计为21,963.46万
元。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
山东省济南
市高新区工
要从事煤炭、煤电、煤化工、高端装
山能 业南路57-1
李伟 2,470,000 备制造、新能源新材料、现代物流贸
集团 号高新万达
易等业务
J3写字楼19
层
兖矿能 山东省济宁
源集团 市邹城市凫 煤炭业务、煤化工业务、机电装备制
李伟 494,870.364
股份有 山南路949 造业务、电力及热力业务等
限公司 号
一般项目：化工产品销售；金属材料、
机械设备、汽车新车、电子产品、电
山东省济南
山东能 力电子元器件、橡胶制品销售；电线、
市高新区工
源集团 电缆经营；石油制品销售；煤炭及制
巩学刚 30,000 业南路57-1
物资有 品、金属矿石销售；技术服务、开发、
号高新万达
限公司 咨询、交流、转让、推广；普通。许
J3写字楼
可项目：食品经营；第一类增值电信
业务；第二类增值电信业务等
煤炭开采、洗选、加工、销售；矿山
平凉五 机械、电器配件制造及维修；橡胶制
甘肃省平凉
举煤业 品加工；建筑材料、五金交电、钢材、
邵昌尧 100,000 市崇信县五
有限公 矿山配件、日用品、煤矸石销售；职
举农场
司 工技能培训；房屋、机械设备租赁；
道路货物运输
中国(上海)
中垠融 自由贸易试 融资租赁业务；租赁业务；向国内外
资租赁 验区杨高北 购买租赁财产；租赁财产的残值处理
吕海鹏 700,000
有限公 路2001号1 及维修；租赁交易咨询和担保；从事
司 幢4部位三 与主营业务有关的商业保理业务等
层333室
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
煤炭、焦炭生产、销售；因特网接入
枣庄矿
服务；矿山工程施工、房屋建筑工程
业（集 山东省枣庄
施工承包，工程项目管理服务；煤矿、
团）有 侯宇刚 2,047,726.53 市薛城区泰
选煤厂、焦化企业、电力企业托管运
限责任 山南路
营；矿山企业管理服务，技术咨询、
公司
服务等
煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营
服务；道路运输；燃气生产、经营；
新汶矿
化工产品销售。矿山工程施工；地质
业集团 山东新泰市
何希霖 357,936.01 钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；
有限责 新汶
地质钻探技术咨询；采矿设备制造、
任公司
煤炭、建筑材料的销售；电力设备、
配件的销售；电力设备维修维护
煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设
备租赁；以自有资金从事投资活动；
新矿内
业务培训；技术服务、技术开发、技
蒙古能 内蒙古自治
术咨询、技术交流、技术转让、技术
源有限 肖庆华 150,000 区鄂托克前
推广；餐饮服务；住宿服务；房地产
责任公 旗上海庙镇
开发经营；建设工程施工；饮料生产；
司
燃气经营；发电业务、输电业务、供
（配）电业务等
许可项目：建设工程施工；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试
验；住宅室内装饰装修；建设工程设
计；建设工程监理；建设工程勘察；
兖矿东
山东省济宁 地质灾害治理工程施工；地质灾害治
华建设
宋华 290,000 市邹城市东 理工程勘查；地质灾害治理工程设计；
有限公
滩路519号 金属与非金属矿产资源地质勘探；矿
司
产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）
开采；测绘服务；一般项目：对外承
包工程；承接总公司工程建设业务；
专业设计服务等
山东新
巨龙能 建筑材料、矿山机械的销售；煤炭开
巨野县龙固
源有限 郑兴博 100,000 采、洗选、加工，采煤技术的咨询服
镇
责任公 务；矿区内自用铁路维修等
司
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
山东能 内蒙古自治
风力发电、光伏发电、风光互补等新
源盛鲁 区阿拉善盟
能源项目的开发、建设、运维与销售；
能化阿 阿拉善左旗
新能源技术开发咨询、技术服务；风
拉善盟 孙世轲 50,000 巴彦浩特镇
力发电场勘测、设计、施工；风力发
新能源 康乐街8号
电机组安装、调试、维修及有关技术
有限公 盟发改委西
咨询、培训
司 南角
许可项目：煤炭开采；道路货物运输。
山东能 一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销
山东省菏泽
源集团 售；矿山机械制造；专用设备修理；
市郓城县经
鲁西矿 张圣国 500,000 化工产品销售普通机械设备安装服
济开发区东
业有限 务；企业管理咨询；矿山机械销售；
溪路中段
公司 机械设备租赁；技术服务、开发、咨
询、交流、转让、推广等
山东能 内蒙古自治
源内蒙 区鄂尔多斯
许可经营项目:电力的生产、销售。一
古盛鲁 岳公峰 140,000 市鄂托克前
般经营项目:无
电力有 旗上海庙镇
限公司 盛鲁电厂
陕西省西安
市经济技术
山东能 一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；
开发区张家
源集团 矿山机械销售；化工产品销售（不含
堡街道红旗
西北矿 黄书翔 500,000 许可类化工产品）；铁路运输辅助活
路2206号陕
业有限 动；企业总部管理；矿物洗选加工。
西省水务大
公司 许可项目：煤炭开采
厦28层,29
层,30层
煤炭销售；以下限分支机构经营：煤
炭开采,发电,汽油、柴油零售。进出
淄博矿
淄博市淄川 口业务，房屋租赁；煤泥、硫化铁、
业集团
黄书翔 63,197.20 区淄矿路 水泥制品、煤化工产品、粉煤灰砖的
有限责
任公司
成，矿山机电设备维修，自备铁路运
输，煤炭洗选、加工等
山东能
甘肃省平凉
源集团
市灵台县西
灵台火
贾安刚 160,000 城大道2号 电力生产
力发电
创业就业实
有限公
训大楼6楼
司
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
许可项目：特种设备设计；特种设备
山东能
制造；特种设备安装改造修理；发电、
源重型 山东省泰安
输电、供电业务；各类工程建设活动；
装备制 高新区泰山
冯军 492,688.065814 货物进出口；技术进出口；检验检测
造集团 科技城B区
服务。一般项目：矿山机械制造；矿
有限责 6号楼
山机械销售；通用设备制造；通用设
任公司
备修理；专用设备制造等
鄂托克
前旗长 内蒙古自治 许可经营项目：煤炭生产、销售。 一
城煤矿 李新海 75,627.01 区上海庙镇 般经营项目：煤矿机械设备及配件销
有限责 芒哈图 售
任公司
许可项目：危险化学品生产；危险化
学品经营；发电、输电、供电业务；
兖矿鲁 山东省滕州
热力生产和供应一般项目：技术服务、
南化工 市木石镇
张岭 504,069.09 技术开发、技术咨询、技术交流、技
有限公 (鲁南高科
术转让、技术推广；化工产品生产；
司 技化工园)
化工产品销售；机械设备销售；机械
零件、零部件销售等
一般项目：煤炭及制品销售；石油制
品销售；金属材料制造；钢、铁冶炼；
山东能 山东省济南
炼焦；金属材料销售；货物进出口；
源集团 市高新区工
木材销售；石油制品制造（不含危险
营销贸 贺敬 1,000,000 业南路57-1
化学品）；选矿；矿物洗选加工；金
易有限 号高新万达
属矿石销售；冶金专用设备销售；烘
公司 J3写字楼
炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；
电子产品销售等
一般项目：食品添加剂销售；合成材
料制造；合成材料销售；非居住房地
兖矿国 山东省济宁
产租赁；机械设备租赁；消毒剂销售；
宏化工 市邹城市国
张卫华 277,319.26 固体废物治理许可项目：危险化学品
有限责 宏大道8888
生产；危险化学品经营；食品添加剂
任公司 号
生产；发电、输电、供电业务；消毒
剂生产；劳务派遣服务等
新汶矿 机械设备、特种设备、涂料、煤炭及
业集团 制品、化工产品销售（不含许可类化
物资供 山东新泰新 工产品）；成品油批发（不含危险化
王培忠 36,122.23
销有限 汶办事处 学品）；润滑油、石油制品、金属材
责任公 料销售；计算机软硬件及辅助设备批
司 发、零售；电气机械设备销售等
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
陕西省榆林
陕西未
市榆阳区芹 化工产品、油品的研发；中质石蜡、
来能源
董正庆 540,000 河镇榆横煤 轻质石蜡、稳定轻烃、柴油、石脑油、
化工有
化学工业园 液化石油气、硫磺的生产销售等
限公司
北区
煤炭开采、销售。对外投资及管理；
龙口矿 企业管理咨询服务；碳纤维复合材料
山东省龙口
业集团 制品、汽车配件、建筑材料、不锈钢
王立宝 270,378.10 市振兴南路
有限公 管件、船用配件、集装箱配件的销售；
司 铸铁件、砂型铸件、机械设备、仪器
仪表及配件的销售；工程测量等
肥城矿 煤炭开采、加工、销售；住宿。矿山
业集团 机械、电器配件制造及维修；橡胶制
山东省济宁
梁宝寺 品加工；建筑材料、五金交电、钢材、
王剑 50,780 市嘉祥县梁
能源有 矿山配件、日用品、煤矸石、家具销
宝寺镇
限责任 售；职工技能培训；房屋、机械设备
公司 租赁；道路货物运输
煤炭生产、销售（限分支机构）。矿
山机械的生产、销售、租赁、维修；
兖矿新 新疆昌吉州
电器设备租赁及配件销售；金属材料、
疆矿业 昌吉市硫磺
何清波 38,333 机电产品、建筑材料、木材、橡胶制
有限公 沟镇(联合
品的销售；煤矿综合科学技术服务；
司 厂社区)
房屋租赁；煤矸石系列建材产品的生
产、销售
项目投资；软件开发；道路普通货物
新疆乌鲁木
运输；销售：工矿配件；矿产品、建
兖矿新 齐高新区
材及化工产品；机械设备、五金产品
疆能化 （新市区）
王绪友 300,000 及电子产品；煤炭开采；煤炭洗选；
有限公 宁泰巷97号
化工产品生产；水泥制品制造；煤炭
司 兖矿大厦7
及制品销售；石油制品销售；化工产
层
品销售等
山东能 内蒙古自治
风力发电；光伏发电；风光互补新能
源盛鲁 区鄂尔多斯
源项目的开发、建设、运维与销售；
能化鄂 市杭锦旗锡
新能源技术开发咨询、技术服务；风
尔多斯 孙世轲 20,000 尼镇新源供
力发电场勘测、设计、施工；风力发
市新能 热有限公司
电组安装、调试、维修及有关技术咨
源有限 供热二期办
询
公司 公楼208室
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
许可经营项目：无 一般经营项目：煤
内蒙古 内蒙古自治
矿开采；煤炭加工及洗选；煤炭机械
黄陶勒 区鄂尔多斯
设备及配件销售；煤炭销售；住宿；
盖煤炭 苏守玉 158,000 市乌审旗乌
甲醇、杂醇油、硫磺、煤气、硫化氢、
有限责 兰陶勒盖前
羰基硫（COS）、二氧化硫、二氧化碳、
任公司 进村
氢气、氧气、氮气生产、销售
内蒙古自治
区鄂尔多斯
内蒙古
市东胜区塔
双欣矿 煤炭生产、销售。兰炭经销、矿建支
胡平 50,000 拉壕镇常青
业有限 护品经销、设备租赁
村哈拉卜拉
公司
沟南刘家沟
内
山东能
甘肃省平凉 许可项目：发电、输电、供电业务。
源集团
市灵台县西 一般项目：太阳能发电技术服务；技
灵台盛
贾安刚 10,000 城大道2号 术服务、技术开发、技术咨询、技术
鲁新能
创业就业实 交流、技术转让、技术推广；新兴能
源有限
训大楼7楼 源技术研发
公司
投资与管理；能源开发及应用；非金
属及化工产品、有色金属的开发与销
山东能 贵州省贵阳 售；页岩气、煤层气的开发利用；电
源集团 市清镇市湖 器配件销售及维修；房屋维修；信息
贵州矿 张延伟 200,000 滨路1号红 咨询服务；矿山安全咨询服务；技术
业有限 枫湖会议中 咨询服务；销售：矸石、机电产品、
公司 心 橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢
材、煤炭批发经营；煤炭的开采及销
售等
危险化学品生产；热力生产和供应；
内蒙古自治
内蒙古 基础化学原料制造；合成材料制造（不
区鄂尔多斯
荣信化 含危险化学品）；以自有资金从事投
胡云 153,335.2568 市达拉特旗
工有限 资活动；技术服务、开发、咨询、交
三晌梁工业
公司 流、转让、推广；工程和技术研究和
园区
试验发展等
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
煤炭开采技术的研究及咨询、服务，
煤田地质调查；向煤矿、电力、煤炭
新汶矿 洗选、煤化工项目投资，煤矸石破碎，
业集团 煤炭的洗选加工；装卸服务；煤炭、
（伊 新疆伊犁州 机电产品、井下支护材料的加工与销
犁）能 李磊 100,000 伊宁市新华 售；建筑用砂的开采（限分支机构经
源开发 西路588号 营）,货物运输，矿山设备的安装、维
有限责 修与租赁，液压支架安装、维修、撤
任公司 除，矿山工程施工；矿山救护服务，
矿山安全技术咨询服务，矿山安全培
训等
煤炭开采及销售；土木工程及施工；
煤炭批发经营；矿山机械设备制造及
山东李 销售；机械维修；煤炭洗选加工；提
山东省菏泽
楼煤业 供劳务服务；日用百货销售、保健品
周建 64352.6 市郓城县潘
有限公 销售、五金电料销售、劳动用品销售、
渡乡李楼村
司 烟草制品零售，餐饮服务，热能生产
与销售，工业盐生产与销售，饮用水
及工业用水生产与销售等
煤矿安全及技术咨询服务；机械设备
肥城矿 租赁；矿山救援技术服务；房屋租赁、
业集团 山东省肥城 销售；煤炭开采、洗选、煤炭销售；
吴龙泉 109,000
有限责 市王瓜店镇 电力销售；批准范围内转供电；电力
任公司 工程施工；电力设施安装、维修维护、
试验；机电工程施工等
许可项目：建设工程施工；施工专业
作业；建设工程设计；建筑劳务分包；
山东华 建设工程质量检测。一般项目：建筑
新建筑 工程用机械销售；建筑工程用机械制
工程集 新泰市新汶 造；建筑工程机械与设备租赁；特种
高岩芝 32,586.19
团有限 办事处 设备出租；建筑用金属配件销售；门
责任公 窗销售；五金产品零售；家具安装和
司 维修服务；打字复印；会议及展览服
务；市场营销策划；广告制作；家具
制造；电线、电缆经营；劳务服务等
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
许可项目：旅游业务；房地产开发经
营；住宅室内装饰装修；建设工程施
山东能
工；食品销售；污水处理及其再生利
源集团
泰安大汶口 用；出版物印刷；酒类经营；出版物
国际酒 王伟 43,000
石膏工业园 零售。一般项目：组织文化艺术交流
店有限
活动；广告制作；广告设计、代理；
公司
平面设计；电子产品销售；企业管理
咨询；煤炭及制品销售等
深圳市南山 一般经营项目是：计算机软硬件技术
深圳建 区桃源街道 开发、推广、转让、咨询、服务；销
广数字 长源社区学 售软件和硬件产品；数据处理；商务
黎杰 5,001
数科有 苑大道1001 信息咨询；企业管理咨询；翻译服务；
限公司 号南山智园 批发计算机软硬件及辅助设备；经营
C2栋2301 进出口业务等
矿山工程施工总承包；承接国内、外
工业（包括煤矿）与民用建设工程的
地质、岩土工程、水文地质的勘察、
设计、项目管理；与工程有关的技术
大地工 北京市朝阳
咨询服务；技术开发、技术转让、技
程开发 区利泽中一
术服务；信息咨询（不含中介服务）；
（集 母长春 12,328 路1号望京
货物进出口；代理进出口；技术进出
团）有 科技发展大
口；合同能源管理；节能减排技术培
限公司 厦A1505室
训；项目投资；投资管理；企业管理；
应用软件服务；计算机系统服务；销
售机械电器设备、计算机软硬件及辅
助设备
（二）与本公司的关联关系
深圳建广数字数科有限公司（“建广数科”）为公司控股子公司山东能源数
字科技有限公司的第二大股东，持股比例为49.90%，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定其为公司的关联人。
大地集团为公司控股子公司德通电气第二大股东，持股比例为31.76%，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定
其为公司的关联人。
山能集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条规定，山能集团及其附属公司构成公司的关联人。
（三）财务概况（未经审计）
截至2022年9月30日，建广数科总资产5.7亿元，净资产2.9亿元；2022年1-9
月，建广数科实现营业收入4.5亿元，净利润0.2亿元。
截至2022年9月30日，大地集团总资产38.33亿元，净资产21.30亿元；2022
年1-9月，大地集团实现营业收入16.51亿元，净利润2.49亿元。
截至2022年9月30日，山能集团总资产9,262.63亿元，净资产2,621.32亿元；
（四）履约能力分析
上述关联人财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，
日常交易中能履行合同约定。
（五）其他
上述关联人均不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容及定价原则
（一）关联交易主要内容
本次调整所涉的日常关联交易事项均是正常经营业务，包括向关联人销售产
品和商品、提供劳务，提供租赁服务，采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服
务四类日常关联交易。其中：向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括
承接调度信息化建设、安全生产技术综合管控平台技术开发、生产技术资料管理
系统建设、设备管理平台研发、选煤厂智能化建设、煤炭板块GIS地理信息系统
公共服务平台建设、人工智能训练与业务应用场景验证研究、财务信息系统整合
等项目，销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、智能化系统及设备、系统
集成，提供煤气化技术服务、一体化经营管控平台运维服务、智慧化信息化技术
服务和运维服务等；向上述关联人提供租赁服务主要为出租自有房屋；向上述关
联人采购产品和商品、接受劳务主要包括采购商品、电子设备、软件及系统集成、
培训服务、工程实施服务、招投标服务、其他技术服务等；接受上述关联人提供
的租赁服务主要为出租房屋服务。
（二）关联交易定价原则
上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付
款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
（三）关联交易协议签署情况
本次调整2022年度日常关联交易预计额度事项在股东大会审议通过后，授权
公司总经理或其授权代表在上述额度内根据具体交易情况签署相关协议，或按照
实际订单执行。
五、本次调整关联交易目的和对公司的影响
本次调整日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及生产经营的正常所
需，是合理的、必要的，能够更好的反映公司日常关联交易的情况。
公司日常关联交易均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付
款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害公司利益的
情形，亦不会对公司的独立性构成影响。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表
了独立意见，具体如下：
（一）公司独立董事对本次调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项
的事前认可意见
作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于调整公司 2022 年度日常关联交
易预计额度的议案》及其相关材料，根据公司业务发展实际需要，公司调整 2022
年度日常关联交易预计额度，能够更加准确的反映公司与各关联人的交易情况，
我们同意将调整 2022 年度日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项
的独立意见
公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要，
公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖；关联交易定价合理、公允，不存在
利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律法规及《云鼎科技
股份有限公司章程》的规定。
综上所述，我们同意调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
云鼎科技调整 2022 年度预计日常关联交易情况已经通过公司第十届董事会
第三十一次会议审议，关联董事遵守了回避制度，独立董事发表了事前认可和独
立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上
述关联交易事项需提交公司股东大会审议。
云鼎科技及其子公司与其他关联人拟发生的日常关联交易将按照公开、公
平、公正的原则，依据市场公允价格协商定价，没有损害公司和非关联股东的利
益，不会对公司的独立性产生影响。
保荐机构对上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
（一）第十届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项的事前
认可意见；
（三）独立董事关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项的独立
意见；
（四）中信建投证券股份有限公司关于云鼎科技股份有限公司调整公司 2022
年度日常关联交易预计额度的专项核查意见。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
