证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2022-036
国睿科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李浪平先生主持会议。会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
讯方式出席会议,董事胡长明先生因工作原因未出席会议;
周鸿亮先生、徐云女士,财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 30,414,415 99.6103 118,960 0.3897 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
关 于 南
京 国 睿
防 务 系
统 有 限
订 关 联
销 售 合
同 的 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案,关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中
电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对议案 1 回避表决。
三、 律师见证情况
律师:孔敏、白雪
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会