云鼎科技: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

证券之星 2022-11-15 00:00:00
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证券代码:000409      证券简称:云鼎科技          公告编号:2022-071
               云鼎科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。
   云鼎科技股份有限公司(“公司”)于2022年11月14日召开第十届董事会第
三十一次会议,审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时
股东大会的议案》,决定于2022年11月30日召开公司2022年第四次临时股东大会
(“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:
   一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。
  (1)现场会议召开时间:2022年11月30日(星期三)14:00。
  (2)网络投票时间:2022年11月30日(星期三)。
   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11
月30日9:15—9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月30日9:15—15:00期间
的任意时间。
  (1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的见证律师。
公司1920会议室。
  二、 会议审议事项
  (一)本次股东大会提案编码表
                                       备注
  提案                                   该列打勾
                      提案名称
  编码                                   的栏目可
                                       以投票
                    非累积投票提案
  (二)提案披露情况
  上述提案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公
司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第三十
一次会议决议公告》(公告编号:2022-068)、《关于调整公司 2022 年度日常
关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-070)等相关公告。
 (三)特别强调事项
董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股
东。
  三、会议登记方法
 (1)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
 (2)自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受
托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
  (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件)。
  联 系 人:贺业峰;
  联系电话:0531-88550409;
  传      真:0531-88190331;
  电子邮箱:stock000409@126.com;
  邮政编码:250000。
  本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的食宿及交通费用自理。
  网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
  参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
  五、备查文件
  公司第十届董事会第三十一次会议决议。
  特此公告。
                                云鼎科技股份有限公司
                                      董事会
附件1:
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
                   授 权 委 托 书
     兹委托       先生/女士代表我单位(本人)出席云鼎科技股份有限公
司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
     本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思
表决。
                                      备注
提案                                    该列打
                 提案名称                 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
                                      目可以
                                      投票
                    非累积投票提案
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用
“√”明确授意委托人投票,其他空格内划“-”。
委托人签名(或盖章):                 受托人签字:
委托人身份证号:                    受托人身份证号:
委托人股东账号:                    委托人持股数量:
委托书有效期限:                    委托日期:2022 年       月   日

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