特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2022-111
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国
际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四)股东大会主持情况及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
清、孙卫红因工作原因未能出席本次会议；
议；
特变电工股份有限公司
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 558,633,297 93.5860 38,277,514 6.4125 8,600 0.0015
管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 558,204,897 93.5142 38,671,014 6.4784 43,500 0.0074
计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 557,786,206 93.4441 39,124,605 6.5544 8,600 0.0015
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《特变电工股份有限公司
（草案） 》及其摘要
特变电工股份有限公司
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《特变电工股份有限公司
实施考核管理办法》
关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2022 年股票
期权激励计划有关事项的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
均获得出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
本次股东大会审议的议案均涉及关联股东回避表决，新疆宏联创业投资有限
公司以及拟为激励对象的公司股东，本次股东大会已回避表决。
三、律师见证情况
律师：常娜娜、康晨
公司二○二二年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
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股东大会法律意见书；
权事项之法律意见书。
? 报备文件
特变电工股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。
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