证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2022-132
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”
）于 2022
年 11 月 4 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第三十二
次会议的通知。会议于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为
其提供担保的议案》
为满足项目建设资金需要，同意泰来县九洲风力发电有限责任公司向中国农
业发展银行泰来县支行申请总额度 58,000 万元人民币的银行借款，贷款用于泰
来县九洲风力发电有限责任公司改善农村人居环境风力发电项目，贷款期限 20
年（含宽限期 1 年）
，贷款利率按五年期以上 LPR 下浮 90 个基点，即 3.4%。九
洲集团为偿还合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实
现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限以银行签订最高额保证合同为
准。
公司监事会认为本次担保主要是项目建设资金需要，不存在损害公司及中小
股东的权益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第七次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款
并为其提供担保的议案》
为满足项目公司在生产经营过程中产生的融资业务需求，公司拟为泰来九洲
兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）向银行申请流动资金
贷款提供担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有
其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。
兴泰生物质拟向银行申请流动资金贷款的具体内容如下：
序号 融资银行名称 额度 期限 款项用途
中国光大银行股份有限公司哈尔滨东
大直支行
货款等企业日常
公司监事会认为本次担保主要是项目日常运营需要，不存在损害公司及中小
股东的权益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第七次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于增资全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司的
议案》
根据项目建设资金需要，拟对全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司
进行增资不超过 14,000 万元人民币，增资后注册资本为 15,000 万元，公司将根
据项目建设的需求陆续投入增资款。
公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小
股东的权益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第七次临时股东大会审议。
四、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月十四日
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