证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2022-084
深圳科创新源新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第十四次会议于 2022 年 11 月 14 日下午 14:00 在深圳市光明区新湖街道圳美社
区同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。
管理人员列席了会议。
关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“众华所”）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足为公司
审计所需的资质及相应的能力要求，公司拟变更会计师事务所的程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形，同意聘请众华所担任公司 2022 年度审计机构。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-086）。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
议》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月十五日
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