证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-078
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
监事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于
到监事 3 人，由监事会主席赵雷主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变
募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
司以 3,846.92 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审议，监事会认可公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 6 万吨宠
物干粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月，“年产 2 万吨
宠物湿粮新西兰项目”的达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 11 月。
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相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
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三、备查文件
特此公告。
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