创兴资源: 上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第13次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-15 00:00:00
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证券代码:600193     证券简称:创兴资源          编号:2022-032
              上海创兴资源开发股份有限公司
          第八届董事会第 13 次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 8 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 13 次会议通知。会议于
通讯方式召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议,与会董事一致推举陈建玲女士主持会议。会议召开符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:
一、 关于选举公司第八届董事会董事长的议案。
  表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  同意选举陈建玲女士为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,公司董事长为公司的
法定代表人。相关工商变更手续公司将尽快进行安排,并在变更完成后及时公告。
二、 关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案。
  表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  鉴于公司原董事长顾简兵先生辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会
战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会职务,
公司股东大会选举陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事,第八届董事会各
专门委员会相应调整如下:
  公司战略委员会:董事陈建玲女士(召集人)、董事阙江阳先生、董事朱敬
鸿女士、独立董事李波先生、独立董事王波先生。
  公司审计委员会:独立董事王波先生(召集人)、董事陈建玲女士、独立董
事李波先生。
  公司提名委员会:独立董事李波先生(召集人)、董事陈建玲女士、独立董
事王波先生。
 公司薪酬与考核委员会:独立董事王波先生(召集人)、董事陈建玲女士、
独立董事李波先生。
 以上组成公司第八届董事会专门委员会,任期自董事会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。
 特此公告。
                   上海创兴资源开发股份有限公司
                                   董事会

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