证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-072
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 11 月 9 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2022 年 11 月 14 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。
二、董事会会议审议情况
公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）及江苏银行
股份有限公司扬州渡江桥支行（以下简称“江苏银行扬州支行”）拟签订《委托贷款合
同》。 为补充公司流动资金，公司拟向控股股东潍柴扬州公司借款 8,000 万元。潍柴扬
州公司通过江苏银行扬州支行以委托贷款方式向公司提供借款 8,000 万元，期限 12 个
月（自提款之日起计算），利率不高于 4.20%，按月结息。本次委托贷款手续费为贷款
金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供
担保。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股
股东借款暨关联交易的公告》。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的
独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事董长江、丁迎东、春辉、
吴永松回避表决。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二二年十一月十五日
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