宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2022-032
宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六
次会议于2022年11月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年11
月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加
表决8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
公司第十一届董事会聘任幸志敏先生担任公司财务总监（简历附后）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第十一届董事会聘任谢章红先生担任公司总工程师（简历附后）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○二二年十一月十五日
宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告
附件：相关简历
幸志敏先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本
科学历，高级经济师。曾任公司办公室主任，现任公司副总经理、财务
总监、董事会秘书。
未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚。
谢章红先生，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕
士研究生。曾任公司碱回收厂副厂长、碱回收副厂长（主持工作）、技
术中心副主任，现任公司副总经理、总工程师。
未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚。
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