证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2022-069
浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第五次会议于 2022 年 11
月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 11 日以邮件方式送达，本次会议应参加
表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》
，
同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）进
行增资扩股引进投资者，增资总金额为 150,000.00 万元，其中 11,571.43 万元计入正泰安
能实收资本，138,428.57 万元计入其资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增
资扩股完成后，公司对正泰安能的持股比例将由 70.60%变更为 67.01%，正泰安能仍为公司
的控股子公司。授权公司及正泰安能管理层办理本次增资的相关事宜。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子
公司增资扩股的公告》。
二、审议通过《关于控股企业财产份额转让暨关联交易的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股企业财产份额转让暨关
联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰投资有限公司（以下简称“正泰投资”）将其
持有控股企业上海挚者管理咨询中心（有限合伙）
（以下简称“上海挚者”
）2,202.90 万元的
财产份额以人民币 2,202.90 万元转让给公司董事、高管及公司骨干员工，其中董事陆川先
生受让的财产份额为 756.00 万元，副总裁、财务总监林贻明先生受让的财产份额为 294.00
万元，董事、副总裁南尔先生受让的财产份额为 472.50 万元。本次财产份额转让后，正泰
投资不再持有上海挚者的财产份额，亦不再担任上海挚者的执行事务合伙人，上海挚者不再
纳入公司合并报表范围。
关联董事南存辉、陆川、南尔已回避表决。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股企
业财产份额转让暨关联交易的公告》
。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
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