证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2022-081
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022
年第九次临时会议于 2022 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议由公司董事
长朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-082）。
为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，
厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，增强企业改革发
展活力，同时根据《上市公司章程指引（2022 年修订）
》《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，会议同
意对《公司章程》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。
二、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-083）。
为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，
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厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，增强企业改革发
展活力，会议同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，同意提
交公司股东大会审议。
三、关于制定《公司董事会授权工作方案》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，
规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，
会议同意公司制定的《公司董事会授权工作方案》
。
四、关于修改《公司董事会授权管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。
为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，
规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，
会议同意对《公司董事会授权管理办法》部分条款进行修改。
五、关于制定《公司工资总额管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步落实董事会依法
行使职工工资分配管理权，深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动
力市场相适应、与企业经济效益和效率挂钩的工资决定和正常增长机制，
增强企业活力和竞争实力，会议同意公司制定的《公司工资总额管理办法》。
六、关于制定《公司负债管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步落实董事会依法
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行使重大财务事项管理权，优化公司负债结构管理，健全债务风险防范长
效机制，增强债务风险防范能力，会议同意公司制定的《公司负债管理办
法》。
七、关于制定《公司对外担保管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。
为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步落实董事会依法
行使重大财务事项管理权，规范公司担保行为，降低经营风险，保护公司
财产安全和投资者的合法权益，会议同意公司制定的《公司对外担保管理
办法》
。
八、关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。
为提升公司国企改革三年行动任务质量实效，进一步落实董事会依法
行使重大财务事项管理权，规范公司对外捐赠行为，更好地履行公司社会
责任，会议同意公司制定的《公司对外捐赠管理办法》。
九、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-084）。
为加快盘州市柏果镇 1.232 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市
修文县 0.62 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目建设，满足项目资本金需要，
会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有
限公司增加投资 1,300 万元，认缴其新增注册资本 1,300 万元，用于盘州市
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柏果镇 1.232 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县 0.62 万千瓦
屋顶分布式光伏电站项目建设。
十、关于盘江（普定）发电有限公司项目融资的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了进一步满足盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设资金需求，
会议同意盘江（普定）发电有限公司向金融机构申请 39.95 亿元的项目贷款
（贷款期限 20 年，贷款利率为 LPR5Y-35BP）
，并以盘江普定 2×66 万千瓦
燃煤发电项目的收费权及其项下的全部权益和收益为项目贷款提供质押担
保，同意提交公司股东大会审议。
十一、关于公司放弃贵州天润矿业有限公司 100%股权并购商业机会暨
关联交易的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名关联董事回避表决。
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 公 告 （ 临
。
鉴于贵州天润矿业有限公司（以下简称“天润矿业”）所属新华煤矿和
白布煤矿两对在建矿井现阶段均处于停建状态，后续投资金额大，同时天
润矿业资产负债率较高，会议同意公司放弃收购天润矿业 100%股权的商业
机会，同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核
查意见。
十二、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-086）。
会议同意公司于 2022 年 11 月 30 日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西
路 95 号盘江集团总部会议中心召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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