证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-068
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第三十一次会议于 2022 年
会议室召开。本次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以当面送达或邮件的方式发出。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进
行表决，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆
先生、钱旭先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，
本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（“《公司法》”）和《云
鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>相应条款的
公告》（公告编号：2022-069）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
详情请见公司同日披露的《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度
的公告》（公告编号：2022-070）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩
先生、孔令涛先生已回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会
的议案》
详情请见公司同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-071）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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