证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2022-072
江苏太平洋石英股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规
定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2022年11月14日，公司召开
第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日
召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职
工代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会
审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经本届
董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2022年
事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的
议案》，同意拟提名陈士斌先生、陈培荣先生、张丽雯女士、赵仕江先生、陈海伦
女士、刘明伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名肖侠女士、解亘先
生、蒋春燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见本公告附
件1。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022
年第三次临时股东大会审议。
二、监事会换届情况
公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。
司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意拟提名朱大东先生、刘添养先生为
第五届监事会非职工代表监事候选人，上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股
东大会审议；公司工会于2022年11月12日召开了公司职工代表大会，会议民主选举
钱卫刚先生为公司职工代表监事，与公司2022年第三次临时股东大会选举出的两名
非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，与新一届监事任期相同，上述第五届
非职工代表监事候选人简历请见附件2。
三 、其他说明
日起（2022年12月01日）三年。为确保董事会、监事会的正常运作，股东大会选举
产生新一届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续履行职责。
关事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，其中关于独立董事候选人的
资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
附件1：
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品
有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董
事、董事长兼总经理。
历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工
程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主
任、学术带头人等。现任本公司董事。
中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝
时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察部经理。
自 2006 年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，现
任本公司董事、财务会计部经理。
自 2022 年 6 月起至今，任上海泛石新材料开发有限公司副总经理。
历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司光电事业部总经理。
江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。
计学副教授，2012 年 8 月至 2019 年 6 月任淮海工学院会计学教授，2019 年 7 月至
今任江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、本
公司独立董事。
京大学法学教授，现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、中简科技股份
有限公司独立董事、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。
香港中文大学管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士生导师。主
要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理。现任美国管理学会会
员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员。江苏吉福新材料股份有限公
司独立董事、孩子王儿童用品股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂有限公司
独立独立董事、南京群顶科技股份有限公司独立董事。
附件2：
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
历任本公司政策研究室主任、项目部经理。现任本公司监事、企业项目管理中心总
监。
历任本公司品质部客户服务工程师、扩管车间主任、光电品质部经理，光电国际销
售部副经理，经理。现本公司国际销售部经理。
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