证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2022-067
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
一、 会议召开情况
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股
份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》；
（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2022年11月14日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午
年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本
次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 11 人，代表
有表决权股份数 15,612.8777 万股，占公司股本总额的 30.7620%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股
份数额 6,361.7050 万股，占公司总股份数的 12.5344%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 4 人，代表有表决权的股份总数
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 4 人，代表有表决权的
股份总数 2,299.0458 万股，占公司总股份数的 4.5298%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力
律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
议案 2.01《股东大会议事规则》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.02《董事会议事规则》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.03《监事会议事规则》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.04《独立董事制度》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.05《募集资金管理办法》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.06《关联交易决策制度》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.07《对外担保制度》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.08《对外投资管理办法》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.09《子公司管理制度》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.10《委托理财管理制度》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.11《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案 2.12《对外捐赠管理制度》
表决结果：赞成：15,612.8777 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.0000%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,299.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0％。
四、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对 2022 年第三次临时股东大会进行了现场见
证，并发表如下意见：
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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